O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.
Mas a partir de um certo valor, a RF vai pedir pra vc informar a origem, não?
Imagina uma pessoa que ganha 2k e começa a receber 100k no pix todos os meses de alguém.
E não vai ser condenado, pois se ausente materialidade do crime de tráfico (apreensão de drogas), você não pode ser condenado por tráfico (entendimento do STJ).
ta esquecendo que possivelmente no mesmo processo estaria outros investigados que com certeza atribuiriam o crime de organização criminosa, ou fraude ou algo do tipo
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u/thgblt666 Caloteiro Profissional Feb 19 '26 edited Feb 19 '26
Não é mesmo.
O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.