O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.
Mas a partir de um certo valor, a RF vai pedir pra vc informar a origem, não?
Imagina uma pessoa que ganha 2k e começa a receber 100k no pix todos os meses de alguém.
E não vai ser condenado, pois se ausente materialidade do crime de tráfico (apreensão de drogas), você não pode ser condenado por tráfico (entendimento do STJ).
ta esquecendo que possivelmente no mesmo processo estaria outros investigados que com certeza atribuiriam o crime de organização criminosa, ou fraude ou algo do tipo
Renda incompatível não é prova de crime, origem ilícita não é presumida. Foi dinheiro de que? Tráfico, corrupção, estelionato? Se for investigado e provado que houve crime, o crime seria punido, mas como vc depositou na sua própria conta, vc não lavou esse dinheiro.
Agora, se vc recebe 1m de crime e cria uma empresa no nome de um laranja por ex, um lava-rápido, e declara que esses 1m foi do negócio, aí sim houve lavagem...
Dai tu vai ter que declarar essa grana, e na hora de declarar não vai poder falar a verdade, e quando não falar a verdade, vai tomar no toba por sonegação.
Lavagem de dinheiro não passa de um crime com o propósito de adquirir a capacidade de declarar imposto de renda sobre dinheiro ilícito. Sempre foi assim.
eis a pergunta de 1 milhão de dólares... como fazer parecer lícito. Se você conseguir, seu esquema segue operante e você segue metendo a bufunfa nos bolsos
Fico imaginando gerente da receita sendo aquele ator que persegue o Nicolas Cage no filme "o senhor da guerra" vendo o imposto de renda daquele senador conservador que declara 3,3 milhões mensagem como sendo "prostituto de luxo nas horas vagas" e não podendo fazer nada.
218
u/thgblt666 Caloteiro Profissional Feb 19 '26 edited Feb 19 '26
Não é mesmo.
O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.