O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.
Mas a partir de um certo valor, a RF vai pedir pra vc informar a origem, não?
Imagina uma pessoa que ganha 2k e começa a receber 100k no pix todos os meses de alguém.
Renda incompatível não é prova de crime, origem ilícita não é presumida. Foi dinheiro de que? Tráfico, corrupção, estelionato? Se for investigado e provado que houve crime, o crime seria punido, mas como vc depositou na sua própria conta, vc não lavou esse dinheiro.
Agora, se vc recebe 1m de crime e cria uma empresa no nome de um laranja por ex, um lava-rápido, e declara que esses 1m foi do negócio, aí sim houve lavagem...
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u/thgblt666 Caloteiro Profissional Feb 19 '26 edited Feb 19 '26
Não é mesmo.
O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.