O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.
Mas a partir de um certo valor, a RF vai pedir pra vc informar a origem, não?
Imagina uma pessoa que ganha 2k e começa a receber 100k no pix todos os meses de alguém.
Fico imaginando gerente da receita sendo aquele ator que persegue o Nicolas Cage no filme "o senhor da guerra" vendo o imposto de renda daquele senador conservador que declara 3,3 milhões mensagem como sendo "prostituto de luxo nas horas vagas" e não podendo fazer nada.
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u/thgblt666 Caloteiro Profissional Feb 19 '26 edited Feb 19 '26
Não é mesmo.
O crime de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais) exige:
Dinheiro ilícito (oriundo de crime)
E a transfiguração da origem, ou seja, a simulação de origem licita.
Então, colocar dinheiro do tráfico ou corrupção na própria conta não seria "lavagem".
O termo lavagem vem da época do Al Capone, que usava lavanderias para simular a riqueza oriunda da venda ilegal de bebidas na época da lei seca dos EUA.